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东华软件股份公司2012年年度股东大会决议公告【通讯新闻】

发布时间:2019-08-16 13:32:28 阅读: 来源:烟盒厂家

证券代码:002065 证券简称:东华软件(002065,股吧)公告编号:2013-012

东华软件股份公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开的时间:2013年5月6日上午10:00。

(2)会议召开地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

(3)会议召开方式:现场。

(4)会议召集人:公司第四届董事会。

(5)会议主持人:董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人,代表股份377,974,243股,占公司股份总数的54.7815%。其中冈三资产管理股份公司-中国A股母基金、魁北克储蓄投资集团均委托公司董秘杨健先生代为表决。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式

本次股东大会议案采用现场表决方式。

2、议案表决结果

(1)审议通过了《东华软件股份公司2012年年度报告》全文及摘要

表决结果:同意票377,974,243股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(2)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意票377,974,243股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(3)审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意票377,974,243股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(4)审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意票377,974,243股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(5)审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果:同意票377,974,243股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(6)审议通过了《关于聘任2013年度审计机构并决定其报酬的议案》

表决结果:同意票377,974,243股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师:王昆、雷俊

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、东华软件股份公司2012年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2012年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013年5月6日

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